亚星ST:董事会第五届相遇第十二次相遇的公报

    市场占有率缩写:*ST 亚星      市场占有率代码:600319          编号:临 2014-008

潍坊亚星化学作用股份有限公司

董事会第五届相遇第十二次相遇的公报

公司和董事会包管了安的真实满意的。、真实和完整性,对公

告发的虚伪记载,给错误的劝告性著名的人物表扬、重要人物女人和共同责任。

一、董事会相遇

潍坊亚星化学作用股份有限公司(以下称“本公司”)于 2014 年 1 月13 日以维修及电子邮件方法向本公司董事、中西部及东部各州的县议会和行政相遇相遇的告发和材料,第五届董事会第十二次相遇在J召集。。会上的9位董事,8位实践在场的董事,谭欣亮行医,董事会董事,未能列席相遇,受付托的董事陈宝国行医有推选权。。列席的有董事李白贤、孙岩、陈宝国、朱秉新、魏蓉行医的5,李俊法,孤独董事、梁世念行医、冯琳俊女人3。徐继奎,公司的掌管、刘真行医和王瑞琳行医,独身高级管理管理人员,在相遇。,公司条例和公司条例的规则。

二、审察董事会相遇

董事会以为并经过了如下法案

1、潍坊亚星化学作用股份有限公司在第五博选

由舆论决定产生:推选李白贤行医为公司第五届董事会董事长

约定9票,支持0票,弃权0票。

2、潍坊亚星化学作用股份有限公司对诺基亚公司的部件

辩论《公司条例》的规则,补充李白贤行医为著名的人物使服役委员。

由舆论决定产生:约定9票,支持0票,弃权0票。

3、潍坊亚星化学作用股份有限公司在战略决策

著名的人物使服役著名的人物,评定后的战略决策使服役管理人员结合为:李白贤行医、Sun Yan行医、陈宝国行医、朱冰欣行医、李俊法行医是战略决策使服役部件,李白贤行医任主管。

由舆论决定产生:约定9票,支持0票,弃权0票。

4、潍坊亚星化学作用股份有限行政经理的名

行政经理李白贤行医著名的人物吕云女人为公司财务总监。

由舆论决定产生:约定9票,支持0票,弃权0票。

5、潍坊亚星化学作用股份有限公司下去公司吸引住

董事长李白贤行医著名的人物张莎女人为公司保险事务代表。张莎女人获益了董事会大臣证明。。

由舆论决定产生:约定9票,支持0票,弃权0票。

6、潍坊亚星化学作用股份有限公司对意向体系促销PR。

辩论潍坊有关机关和有关机关的请,产业污水处理体系晋级改革预调。公司徙到庄园后,废水排放加强,环保植物污水处理策略全负担运转。跟随国家的环保基准的额外的增进,将制约公司即将到来的的开展。。为公司的开展和存在公司的保险运营,提议对污水处理厂举行晋级改革。,该展现估计值得买的东西2500万元。。

开票产生:约定7票,支持2票,弃权0票。

谭欣亮行医,董事会董事、陈宝国行医开票支持该法案。。二位董事以为打手势中“产业园区污水处理体系晋级改革平面图”缺勤储备物质极好的的技术预调,缺勤内阁相关性机关的许可,故投支持票。

本公报。

潍坊亚星化学作用股份有限公司董事会

财务总监的简历,1月27日,二,14

吕云,女,生于1975年1月,汉族,中共党员,本科学历,主任会计师。财政计算部的前山西洋口盐田、山东海化集团有限公司财务总监店员盐田、山东海化集团有限公司审计监察部审核科。潍坊亚星化学作用股份有限公司财务教会中的任职者牧师。

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