北境矿磁性材料:T年会传达

朝北的矿磁性材料校园传媒

2010年度同伴大会

社交文献

5月10日,二

朝北的矿磁性材料校园传媒                               2010年度同伴大会社交文献

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2010年度同伴大会社交文献倾斜

一、大社交事日程

二、大会通牒

三、社交愿意的

1、2010年度公司财务传达传达追忆

2、公司2010年度利润分配策划述评

3、对2010年度董事会传达的慎重的

4、详述2010年度中西部及东部各州的县议会工作传达

5、对公司2010年度传达及总结的慎重的

6、对2010届孤独董事年度传达的慎重的

7、董事酬报及薪水请求的详述

8、思索公司的2011天相关性市。

9、公司资产减值预备与办理的慎重的

10、详述《说起为用桩支撑分店北京的旧称北矿锌业有限责任公司 2011 年度 5000 万元相信供给物抵押品的议

案》

11、说起推荐专业综合考试信誉状态的请求的慎重的

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2010年度同伴大社交事日程

一、工夫:2010年5月20日午前9:00到12:00

场所或地点:北京的旧称市丰台区南四环西路 188 号陆军总司令部基数十八区 23 号楼北京的旧称矿冶沉思总院 802

社交室

节目主持人:董事会主席蒋凯希博士

二、议事日程:

(1)颁布发表社交开端

(二)依据代表的人数和持相当均摊数,依据付托使习惯于阐明,绍介给

会全体员工

(三)同伴大会提案的慎重的

1、2010年度公司财务传达传达追忆

2、公司2010年度利润分配策划述评

3、对2010年度董事会传达的慎重的

4、详述2010年度中西部及东部各州的县议会工作传达

5、对公司2010年度传达及总结的慎重的

6、对2010届孤独董事年度传达的慎重的

7、董事酬报及薪水请求的详述

8、思索公司的2011天相关性市。

9、公司资产减值预备与办理的慎重的

10、详述《说起为用桩支撑分店北京的旧称北矿锌业有限责任公司 2011 年度 5000 万元相信供给物抵押品的议

案》

11、说起推荐专业综合考试信誉状态的请求的慎重的

(四)同伴的参加讨论和讯问,公司董事、掌管和行政全体员工,如高管,回复成绩。

(五)同伴开票权

(六)加起来和检测出现场开票的成功实现的事。

(七)法度顾问的作记载

(八)董事会签名同伴决请求;,开会董事、同伴大会上的监事和管理人记载

上签名

(九)宣布同伴大会完毕

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2010届同伴大会社交通牒

确保公司同伴大会顺利无阻地集合,维修出资者的法定权益,确保同伴大会的法线次序

司法行为功效,战场中华人民共和国公司法、中华人民共和国的证券法、公司条例

同伴大会标准化反对的有关规定,特放弃同伴大会通牒列举如下,看一眼同伴的列席使习惯于

社交的一切盟员都服从实行。。

一、大会设会务组,职掌薄纸社交并处置相关性安排。

二、大会打拍子,一切参与国应维修其法定权益。、确保大会的法线次序和无效性

率,负责实行法度工作。

三、列席社交的同伴,依法享受话语权、质询权、字幕,如由舆论决定。

四、在社交集合打拍子,同伴们预备提早参加讨论。,应当率先向顺序集解册。。同伴暂时断言

就相关性成绩参加讨论或高处成绩,须经大会所在国制裁。

五、社交现场开票经过。

六、确保同伴大会的严重地和标准化,同伴(或依据代表)的无效赞成

法定权益,除列席社交的同伴(或同伴�

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